(주)비츠로셀

이사회의
독립성

비츠로셀은 이사회의 독립성과 전문성을 확보하여 투명한 책임경영을 실천합니다. 이사는 이사회의 엄격한 심사를 거쳐 주주총회에서 선임되며, 사내이사는 경영 전문성과 리더십을, 사외이사는 회사 및 최대주주로 부터 독립적인 지위에서 감독 기능을 수행할 수 있는 회계·법무 등 각 분야의 전문가를 선임하고 있습니다.

▪ 이사회 현황 (기준일: 2025년 12월 31일)

직 명	성 명	임기 (연임여부/횟수)	주요경력	활동분야 (담당업무)
사내이사	장승국	'09.05~'26.03 (연임/5회)	˙ 성균관대학교 영문학과 졸 ˙ 이레전자 부사장 ˙ (주)비츠로셀 대표이사	이사회 의장, 대표이사
사내이사	이정도	'18.03~'28.03 (연임/2회)	˙ 전남대학교 화학과 졸 ˙ 전남대학원 화학과 졸 ˙ (주)비츠로셀 품질경영팀장 ˙ (주)비츠로셀 제조본부장	제조총괄
사내이사	김길중	'19.03~'28.03 (연임/2회)	˙ 한양대학교 경영학과 졸 ˙ (주)비츠로셀 경영전략관리본부장	경영전반 총괄
사외이사	박영기	'24.03~'27.03 (신규선임/-)	˙ 한양대학교 경영학과 졸 ˙ 세무법인 한세 공인회계사/ 대표세무사 ˙ (주)비츠로셀 사외이사/감사위원	감사위원장
사외이사	이경주	'24.03~'27.03 (신규선임/-)	˙ 경희대학교 조경학과 졸 ˙ KX Innovation 감사 ˙ (주)비츠로셀 사외이사/감사위원	감사위원
사외이사	강혜미	'25.03~'28.03 (신규선임/-)	˙ 이화여자대학교 법학부 졸 ˙ 법무법인 별 대표변호사 ˙ (주)비츠로셀 사외이사/감사위원	감사위원

▪ 이사회 실시 현황 (기준일: 2025년 12월 31일)

개최 일자	의안내용	가결 여부	참여인원
2025-02-11	제40기 결산 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제40기 현금배당 결의의 건	가결	6/6 (100%)
2025-03-11	제40기 정기주주총회 소집결의의 건 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고	가결	5/6 (83%)
2025-03-13	내부회계관리규정 개정의 건 ※ 보고사항 - 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	6/6 (100%)
2025-05-15	2025년 내부회계관리자 및 담당자 선임의 건 2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	가결	6/6 (100%)
2025-07-29	한국수출입은행 수출성장자금 한도대출 승인의 건	가결	6/6 (100%)
2025-09-09	고온전지 사업확장을 위한 INNOVA Power Solutions INC 지분인수의 건	가결	6/6 (100%)
2025-11-26	주식발행초과금 자본전입(무상증자) 승인의 건	가결	4/6 (67%)
2025-12-11	제41기 현금배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건	가결	6/6 (100%)

윤리 및
정보보호 교육

비츠로셀은 임직원의 올바른 윤리의식을 함양하고 정보보호 역량을 강화하는 것을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 이를 위해 전 임직원을 대상으로 매년 윤리 및 정보보호 법정의무교육을 철저히 실시하고 있으며, 관련 부서의 전문 사외교육 이수 후 사내 전파교육을 통해 실천 역량을 지속적으로 고도화하고 있습니다. 또한 매년 전사 내부심사, UNGC 반부패 원칙 이행 점검, ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증 심사 대응 교육을 연계하여 투명한 윤리 문화를 정착시키고 있습니다. 나아가 이러한 윤리적 가치를 공급망 전체로 확산하기 위해 매년 '협력사 간담회(One Company Forum)'를 통해 자사의 윤리경영 정책을 전파하고 있습니다.

▪ 윤리 및 정보보호 교육 현황

	단위	2023년	2024년	2025년	비고
교육 인원	명	381	398	423
교육 참여 직원 비율	%	96	96	99	사업보고서 기준 총 구성원 적용
교육 참여 총 시간	시간	1,090	1,327	1,693

통합 제보채널

비츠로셀은 건전하고 투명한 경영 환경을 조성하고, 임직원 및 공급망을 포함한 모든 이해관계자의 권익을 보호하기 위해 '윤리·인권 통합 제보 채널'을 운영하고 있습니다. 본 채널은 임직원 뿐만 아니라 협력사, 고객 등 외부 이해관계자 누구나 이용하실 수 있습니다.

● 제보 및 고충처리 대상

노동인권 및 근로조건 위반 : 차별, 괴롭힘, 강제노동, 아동노동, 산업안전보건 및 근로조건 위반 행위
부정부패 및 윤리 위반 : 뇌물·금품·향응 수수, 횡령, 배임, 사기, 자금세탁, 이해상충, 반경쟁적 행위, 정보보호 위반
공급망 및 지속가능조달 리스크 : 공급망(협력사) 내에서 발생하는 윤리 및 인권 침해 이슈 전반

● 제보자 보호 원칙

철저한 익명성 보장 : 제보자의 인적사항과 제보 내용은 철저히 비밀로 유지되며, 익명 제보가 가능합니다.
보복 및 불이익 금지 : 제보자에 대한 불이익, 차별, 보복 행위는 어떠한 경우에도 엄격히 금지됩니다.
공정하고 객관적인 처리 : 접수된 사안은 전담 조직을 통해 공정하게 조사·처리되며, 결과는 재발 방지와 리스크
선제 관리를 위한 경영 개선에 반영됩니다.

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ESG

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