(주)비츠로셀

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

사내이사는 당사의 경영목표 달성에 기여할 수 있는 전문성과 리더십 보유하고 있는지 여부를 확인하여 후보를 선정하고 있습니다.

사외이사의 경우 회사 및 최대주주와의 이해관계 등 독립적인 지위에서 이사와 회사를 감독할 수 있고 전지산업, 경영, 회계, 법무 등 전문분야에 대한 경력이 풍부한 인물을 후보로 선정합니다.

직 명	성 명	임기 (연임여부/횟수)	주요경력	활동분야 (담당업무)
사내이사	장승국	'09.05~'26.03 (연임/5회)	성균관대학교 영문학과 졸 이레전자 부사장 (주)비츠로셀 대표이사	이사회 의장, 대표이사
사내이사	이정도	'18.03~'28.03 (연임/2회)	전남대학교 화학과 졸 전남대학원 화학과 졸 (주)비츠로셀 품질경영팀장 (주)비츠로셀 제조본부장	제조총괄
사내이사	김길중	'19.03~'28.03 (연임/2회)	한양대학교 경영학과 졸 (주)비츠로셀 경영전략관리본부장	경영전반 총괄
사내이사	박영기	'24.03~'27.03 (신규선임/-)	한양대학교 경영학과 졸 세무법인 한세 공인회계사/ 대표세무사 (주)비츠로셀 사외이사/감사위원	감사위원장
사내이사	이경주	'24.03~'27.03 (신규선임/-)	경희대학교 조경학과 졸 KX Innovation 감사 (주)비츠로셀 사외이사/감사위원	감사위원
사내이사	강혜미	'25.03~'28.03 (신규선임/-)	이화여자대학교 법학부 졸 법무법인 별 대표변호사 (주)비츠로셀 사외이사/감사위원	감사위원

2025년 EcoVadis

개최일자	의안내용	가결여부	참여인원
2025-02-11	제40기 결산 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제40기 현금배당 결의의 건	가결	6/6 (100%)
2025-03-11	제40기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	5/6 (83%)
2025-03-13	내부회계관리규정 개정의 건 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고의 건	가결	6/6 (100%)
2025-03-13	내부회계관리규정 개정의 건 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고의 건	가결	6/6 (100%)

정관은 별도파일로 제출 (25년 정기주총에서 개정 승인)

2025년 EcoVadis Silver Medal 획득

백분위 순위 94위

75 / 100

한국기업지배구조원 2021년 평가결과 요약

통합등급	B+	2021년 비츠로셀의 ESG 등급은 B+이며, 양호한 지속가능경영 체제를 구축하고 있습니다.
환경	B	2021년 비츠로셀의 환경 등급은 B이며, 다소 취약한 환경 경영을 구축하고 있습니다.
사회	B	2021년 비츠로셀의 환경 등급은 B이며, 다소 취약한 환경 경영을 구축하고 있습니다.
지배구조	B+	2021년 비츠로셀의 지배구조 등급은 B+이며, 양호한 지배구조를 구축하고 있습니다.